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    1. 取締役會
      取締役會の構成

      當社では、社內規程に基づき、取締役5~9名、獨立取締役(社外取締役)3名(任期3年/重任可)で構成される取締役會を設置し、取締役の中から、當社全般の業務執行を統括しています。なお、業務執行範囲內において、會社役員損害賠償責任保険に加入しています。

      當社では、取締役會の構成員は計9名で、取締役6名、獨立取締役3名(そのうち1名辭任、次期候補)で構成される取締役會を設置し、2021年4月30日から2024年4月29日までに、今期の任期として定めており、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総會の決議によって選任するものとされています。

      取締役一覧表
      取締役の多様化
      何昭陽    代表取締役
      現職
      Chairman, CMMT
      學歷

      BSc in Chemical Engineering,

      National Cheng Kung University.

      主要經歷

      (1) Vice Chairman, CMO.

      (2) President, CMO.

      (3) President, CMC.

      許庭禎(亞伯拉罕投資有限公司 代表人)    取締役
      現職

       Member of the Board of Sharp Corp.

      學歷

      Ph.D. in Electrical Engineering,   

      University of Texas at Austin

      主要經歷

       Member of the Board of Sharp Corp.

      連巍鐘(恆泰國際投資控股有限公司 代表者)????    取締役
      現職

      Executive Vice President, CMMT

      學歷

      Bachelor in Business Administration, NCU

      主要經歷

      Executive Vice President of Finance at TPV Technology Limited,

      Executive Vice President of Accounting at Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd., 

      Accounting Director of United Microelectronics Corporation.

      甘錦地(甘霖國際物流股份有限公司 代表者)    取締役
      現職

      Chairman, Buena Venture Management Corp.

      學歷

      MBA, University of California, Irvine

      主要經歷

      Chairman, Buena Venture Management Corp.

      黃江煌(彥文資産管理顧問股份有限公司 代表者)    取締役
      現職

      CFO, Hi Yes International Co. Ltd.

      學歷

      Master in Finance, National Taiwan University

      主要經歷

      (1) INED, EPI LEDS Co., Ltd

      (2)Spokesperson, eChem Solutions Corp.

      劉韋廷    獨立取締役(社外取締役)
      現職

      (1) INED, CMMT.

      (2) Managing Attorney and Chairman, TaipeiLaw. Attorneys-at-Law.

      (3) Director, TaipeiLaw Attorneys-at-Law.

      (4) Supervisor, TOA - JET CHEMICAL CO., LTD.

      (5) Arbitrator of the Chinese Arbitration Association Taipei.

      (6)Patent Attorney

      (7) Attorney-at-Law

      學歷

      EMBA, National Taiwan University.

      Ph.D. program, China University of Political Science and Law.

      Master of Law, National Chung Cheng University

      Bachelor of Law, National Chung Cheng University

      主要經歷

      Judicial Officer Level-4 Exam passed, and has served as a clerk at Taiwan Shihlin District Court.

      張祖恩    獨立取締役(社外取締役)
      現職

      (1)Emeritus Professor, Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University

      (2)INED, Cleanaway Company Limited.

      (3)INED, Green River Holding Co., Ltd.

      學歷

      Ph.D., Civil Engineering, Tohoku University

      主要經歷

      (1)Director, Sustainable Environment Research Center, National Cheng Kung University.

      (2)President, the Formosa Association of Resource Recycling.

      (3)Director, Sustainable Environment Research Center, National Cheng Kung University.

      (4)Minister/Deputy Minister, Environmental Protection Administration.

      (5) President, Chinese Institute of Environmental Engineering.

      (6)Associate Dean, College of Engineering, National Cheng Kung University.

      (7)CEO, NCKU Research and Development Foundation.

      取締役會の役割について、多岐にわたる分野で活躍するモラルの高い実務経験者から構成され、主として経営陣の業績考課に係る監督、指導、評価及び経理人(執行役員に相當)の任命を行うこと。當社では、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総會の決議によって選任するものとされています。
       
      取締役の多様化を図るために、経営狀況や形態、需要動向に応じて、適切な方針を策定します。取締役會の多様化方針につきましては、産業経験や専門分野に応じて、8項目を指標として制定されました。その詳細は企業経営管理、技術研究開発、グローバル化、マーケティング、會計金融、法律、コーポレートガバナンス、環境保全及びテクノロジーです。
       
       
      董事 職稱   產業經驗   專業領域
      企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環??萍?/td>
      何昭陽 代表取締役   V V V           V
      羅來煌 取締役   V   V V   V      
      許庭禎 取締役   V V V V          
      陳麒文 取締役   V     V       V  
      甘錦地 取締役   V         V V    
      黃江煌 取締役   V         V      
      劉韋廷 獨立取締役(社外取締役)   V   V V     V V  
      張祖恩 獨立取締役(社外取締役)   V             V V
      本屆董事會自任期起始日110年4月30日起,迄今開會次數13次。
      職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
      董事長 代表取締役 13 0 100%
      取締役 羅來煌 13 0 100%
      取締役 呂維倫(恆泰國際投資控股有限公司 代表者) 13 0 100%
      取締役? 陳麒文(亞伯拉罕投資有限公司 代表者) 13 0 100%
      取締役 謝承運(彥文資産管理顧問股份有限公司 代表者) 7 0 100% Yen Wen Co., Ltd. appointed a new representative on 2021, Aug 12.
      取締役 黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) 5 1 100% 110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事
      獨立取締役(社外取締役) 劉韋廷 13 0 100%
      獨立取締役(社外取締役) 張祖恩 13 0 100%
      1 0 100%
      取締役 甘建福(甘霖國際物流股份有限公司 代表者) 9 3 82%
      2 0 100%
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      109 董事會決議